Este material, obtenido por el Homeland Security Investigations, es considerado fundamental para desentrañar una compleja red transnacional de blanqueo de capitales, corrupción y evasión de sanciones.
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Una red organizada que utilizaba la estructura empresarial “Finance Boutique” cobró montos millonarios para lograr que Plus Ultra, aerolínea ligada a capitales venezolanos cuestionados, obtuviera una ayuda pública de 53 millones de euros en España.
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La denuncia de la Fiscalía que en octubre de 2024 dio origen al caso mencionaba los préstamos a Plus Ultra del holandés Simon Verhoeven, de cuya vinculación con el escándalo de la Comunidad de Madrid advirtió en 2021 la policía suiza
El origen del caso que implica a Zapatero: una denuncia de Anticorrupción tras alertas de Francia y Suiza
El origen de la investigación que ha acabado con José…
Reyes y su esposa están acusados de apropiación indebida, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.
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La Audiencia Nacional cursó en 2024 una Orden Internacional de Detención contra el empresario venezolano Rodolfo Reyes y Anticorrupción recordó hace dos meses a Interpol que le busca por llevarse parte de los 53 millones del rescate a Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Islas Mauricio
El juez sitúa el origen de la trama corrupta que “dirige” Zapatero en una reunión de Plus Ultra en…
La medida judicial establece una fianza de aproximadamente 3,1 millones de dólares para su liberación, tras ser vinculado a una trama de corrupción y blanqueo de capitales a gran escala. Andréi Yermak enfrentaría una posible condena de hasta 15 años de prisión.
El juez De Jorge ha dejado en libertad con medidas cautelares al teniente coronel y ha enviado a prisión provisional a su pareja y al dueño del local por sus presuntos papeles de liderazgo en una trama de explotación sexual y blanqueo de capitales
La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de varios dueños de prostíbulos por fraude fiscal masivo
Un teniente coronel de la Guardia Civil…
(Por: Rubén Lasagno) – Todos y cada uno de los gobiernos nacionales tienen la misma tendencia: abrir el ingreso de capitales de cualquier origen. Debemos recordar cuando Carlos Menem asumió en 1989 dijo públicamente “Vamos a abrir las fronteras a los capitales de cualquier color y procedencia”; pero no fue el único. Los blanqueos de […]
La entrada La inmoralidad de los gobiernos: los blanqueos…
El juicio a la familia sigue centrado en el primogénito, ahora por misteriosas transferencias en la banca del principado, mientras el fiscal intenta vincular la corrupción de Convergència con avales de Júnior
Análisis | Al juicio a los Pujol le falta un empresario que tire de la manta
Hay toda una familia en el banquillo, pero el juicio a los Pujol sigue centrándose en el primogénito. El primer…
La norma, que modifica el Régimen Penal Tributario y el Código Civil y Comercial, apunta a un relajamiento de los controles patrimoniales a cambio de un cumplimiento estricto de la facturación declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El Gobierno nacional reglament ó este lunes la Ley de Inocencia Fiscal, la ambiciosa normativa impulsada por la gestión de Javier…