La Fiscalía belga ha abierto una investigación sobre la empresa financiera Wise por blanqueo de capitales. Así lo ha revelado esta misma semana un trabajo periodístico transnacional de la red de medios de comunicación European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre. El caso se ha desencadenado después de que la Fiscalía de Bruselas recibiera **cientos de…
"Meet money without borders" —en español: conoce el dinero sin fronteras— ha sido uno de los eslóganes de Wise, una de las principales empresas europeas de pagos. Ese lema podría ser el sueño de cualquier organización criminal internacional. Y muchas de ellas lo cumplieron precisamente con Wise, según la Justicia belga, y sin que el departamento de cumplimiento normativo de la empresa se…
Abogados denuncian que estafadores usan inteligencia artificial para ofrecer falsas Green Cards y pedir dinero a migrantes.
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Los ciberdelincuentes también están empleando una nueva modalidad denominada secuestro virtual.
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Más de 276 denuncias y una advertencia empresarial alertan sobre el uso del 0212-8190100 en posibles estafas telefónicas
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Alerta global por un fraude masivo contra agencias de viajes con código IATA a través de NDC. Según la Alianza Mundial de Asociaciones de Agentes de Viajes (WTAAA), se han detectado “tácticas sofisticadas” para acceder sin autorización a los números de acreditación de agencias para así emitir billetes de forma fraudulenta (El NDC, cara y […]
Trabajadores del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas denuncian que las mafias de plastificadores, así como los vendedores sin licencia de tarjetas SIM, siguen campando a sus anchas en los accesos a las terminales, principalmente la T4 y T1 (Mafias en Barajas: empleados denuncian la pasividad de Aena). Aunque reconocen que la situación dentro de las instalaciones […]
El Gobierno trata de restar importancia a la trama de estafas a extranjeros retenidos en Barajas, de la cual informó Preferente. En una pregunta formulada por el senador Aniceto Javier Armas, el Ejecutivo se limita a decir que ha tenido constancias de “varias denuncias en dependencias policiales por parte de personas relacionadas con viajeros en […]
Durante décadas, el foco informativo permanente de los casos más trascendentes y algunos jueces de gran popularidad la convirtieron en la imagen que los ciudadanos tenían de la Justicia. Por sus juzgados centrales de instrucción –y después por sus banquillos de cristal blindado– pasaron los terroristas más sanguinarios y peligrosos. Los de ETA y los islamistas. Desde sus despachos se puso a…