Por Nicoly Maia

O post De investimentos com promessas de lucro até ‘carros fantasmas’: entenda o esquema de fraudes que envolve três cidades apareceu primeiro em Todo Dia.

Levantamento feito pelo jornal Folha de S. Paulo, a partir de relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), aponta que a Multipar, empresa do ramo imobiliário da família Vorcaro, movimentou mais de R$ 1 bilhão em cinco anos apenas em contas ligadas ao dono do Banco Master. Entre 2020 e 2025, a Multipar […]

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Em mais um capítulo da relação entre agentes e órgãos públicos e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, está o repasse de R$ 39 milhões por parte do Exército Brasileiro, no período de agosto de 2024 a outubro de 2025, em contrato com o banco para oferta de crédito consignado. As informações são de […]

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Documento final registrava a utilização de estruturas bancárias para lavagem de dinheiro e propõe mudanças na fiscalização de fundos de investimento

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Durante o governo Bolsonaro, em 2022, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) alterou as regras para o crédito consignado, o que permitiu a criação do Credcesta, uma modalidade de crédito que possibilitou a expansão do Banco Master, de Daniel Vorcaro, preso por suspeitas de organização criminosa e gestão fraudulenta. A mudança em uma das […]

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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta sexta-feira (27) estabelecer restrições para o compartilhamento de dados financeiros do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A medida será aplicada para pedidos de envios de informações solicitados por decisões judiciais e Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI). Conforme a decisão, os relatórios…